Банковские счета

Современные тенденции свидетельствуют о том, что открытие банковского счета является более сложным процессом международного бизнеса, чем корпоративное структурирование такого бизнеса. Необходимо не только пройти все стадии комплайенс проверки банка, но и разъяснить банку деятельность клиента настолько корректно, чтобы после открытия счета он не был закрыт в первые месяцы работы.

Специалисты Lawitt Hamilton обладают более чем 10-летним опытом общения с банками и сопровождения клиента не только на этапе открытия банковского счета, но и при его управлении. Мы накопили колоссальный опыт личного подхода к каждому запросу клиента и личных связей в расчетных и инвестиционных банках по всему миру. Нас знают и нам доверяют как клиенты, так и сами банкиры.

Наши услуги по сопровождению открытия банковского счета выстроены очень прозрачно и делятся на несколько этапов:
• Первичная консультация клиента/KYC&Compliance;
• Создание профайла клиента на основании представленной информации и документов;
• Направление профайла в банк;
• Получение предоплаты от клиента после получения предварительного одобрения от банка;
• Заполнение банковских форм и согласование их с банком;
• Направление клиенту счета на оказание услуг;
• Направление клиенту средств по управлению счетом при успешном его открытии.

Банк сохраняет за собой право отказать в открытии счета по причинам, которые не зависят от нас. Например, более тщательное расследование может показать наличие отрицательной информации о клиенте в закрытых источниках. Крайне важно предоставить нам полные данные заранее, чтобы избежать негативного сценария при открытии банковского счета.

Lawitt Hamilton осуществляет сопровождение при открытии следующих видов счетов в банках по всему миру:

Личный счет

Escrow счет

Merchant счет

Расчетный счет компании-резидента любой юрисдикции

Открытие счета в платежной системе или у платежного агента

Сегрегированный счет для Fintech компании

Расчетный счет для европейских и офшорных Forex брокеров

Важно! Крайне важным аспектом в процедуре открытия банковского счета офшорных Forex брокеров является интервью compliance департамента банка с compliance officer компании Forex брокера. Lawitt Hamilton предлагает услугу комплайенс консультирования.

Мы сотрудничаем с более чем 100 банками и платежными системами по всему миру. Сроки и стоимость наших услуг зависят от вида деятельности компании, вида счета и выбранного банка.