Юридические услуги для компаний Финтех сектора

Ул. Георгиу Катсуноту, дом 3, КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 3-й этаж, офис 3А, Лимассол, 3036, Кипр
+357 250 052 84
info@lawitthamilton.com

RU EN UA

О нас ¬

Услуги

Медиа ¬

Контакты

Главная

Юридические услуги для компаний Финтех сектора

Юридическая поддержка компаний Fintech сектора является флагманской практикой Lawitt Hamilton.

Наши специалисты объединяют в себе не только накопленный опыт юридического и комплайенс сопровождения в Forex индустрии, но и обладают соответствующими Сертификатами Кипрской Комиссии по ценным Бумагам (CySEC).

Мы отмечены благодаря нашим успешным проектам по юридическому сопровождению Forex бизнеса, а также разработанной ICO landing платформы с комплектом юридических документов и политик для обеспечения быстрого старта ICO проектов наших клиентов.

В 2019 году Финансовая Комиссия объявила о включении компании Lawitt Hamilton в список партнеров. Председатель Финансовой Комиссии Петр Татарников прокомментировал данную новость: «Мы по-прежнему видим глобальные проблемы в сфере регулирования компаний Forex, в частности, говоря о доступе компаний к банковским услугам. Такие фирмы как Lawitt Hamilton обладают необходимым опытом для консультирования Forex компаний относительно наилучших подходов для обеспечения непрерывности и роста бизнеса. По этой причине мы добавляем Lawitt Hamilton в список партнеров с целью предоставления помощи нашим членам».

Нашими клиентами являются Forex брокеры, платежные системы, обладающие лицензией EMI, а также криптоброкеры и криптобиржи.

Наши Услуги для Forex брокеров&EMI

Компания Lawitt Hamilton доказала свою успешность, оказывая следующие услуги:

Юридическое сопровождение Forex компаний с этапа получения лицензии;

Открытие банковских счетов для офшорных Forex брокеров;

Предоставление услуги комплаенс консультирование для Forex брокеров и EMI;

Составление комплайенс отчетов;

Регистрация в системе CRS;

IT решения для сабстенс на Кипре;

Создание back office и сабстенс на Кипре для платежных систем, обладающих лицензией EMI в Великобритании;

Представление интересов клиента при борьбе с киберсквоттингом и киберпреступлениями в Арбитраже ICANN;

HR услуги для Forex брокеров и EMI;

Разработка AML/KYC политик на web-site;

Помощь в разрешении споров/медиация;

Проведение онлайн комплайенс тренингов.

Директорские услуги для Forex & EMI

Команда высококвалифицированных, авторитетных и заслуживающих доверия специалистов LT Hamilton предоставляет квалифицированные директорские услуги международным компаниям, оншорным и оффшорным компаниям.
Мы предоставляем различные типы директорских услуг от имени Вашей организации, начиная от номинального директора для неторговых компаний и заканчивая полностью действующими компаниями с банковскими счетами, включая, но не ограничиваясь ими:
• Исполнительный директор
• Неисполнительный директор
• Директор по борьбе в отмывании денег
• Главный специалист по защите данных

Действуя в качестве директора, мы позаботимся о текущем управлении и обеспечим соответствие Вашей компании местным правилам и нормативам, предлагая множество преимуществ:
✓ Качество и опыт
✓ Надежность
✓ Непрерывность
✓ Универсальный поставщик услуг

Комплаенс & EMI консультирование

Наличие выверенных Compliance&AML процедур является обязанностью для всех Европейских брокеров и становится большой необходимостью для оффшорных Forex брокеров. Наличие таких процедур обусловлено не только внутренней политикой компании, но и необходимостью получить больше возможностей взаимодействия с партнерами (поставщиками ликвидности, например) либо банками.
Lawitt Hamilton предлагает Вам комплекс услуг группой профессиональных юристов, которые заменят необходимость нанимать по трудовому контракту одну или две квалифицированные единицы.

— Аналитика web-site компании брокера в части KYC/AML/Compliance процедур;

— Разработка compliance/AML процедур. При необходимости адаптация их к регуляторным требованиям контрагентов;

— Коммуникация (письменная и устная) с контрагентами и банками,прохождение compliance interview;

— Предоставление письменных и устных разъяснений по различным вопросам, связанным с регуляторными законодательными требованиями страны инкорпорации Forex брокера&EMI

Press the Button
to call AML officer

— Аналитика web-site компании брокера в части KYC/AML/Compliance процедур;

— Разработка compliance/AML процедур. При необходимости адаптация их к регуляторным требованиям контрагентов;

— Коммуникация (письменная и устная) с контрагентами и банками,прохождение compliance interview;

Press the Button
to call AML officer

Legal support для Forex компаний

→ Консультирование клиентов в отношении наиболее подходящей организационно-правовой формы для компании-соискателя лицензии и последующая инкорпорация компании;

→ Назначение юридического советника для консалтинга и ключевым юридическим вопросам работы лицензированного Форекс-брокера;

→ Регистрация в системе CRS;

→ Предоставление интересов перед местным регулятором;

→ Открытие корпоративного счета для компании в одном из локальных банков;

→ Международная реструктуризация форекс-бизнеса;

→ Юридическое сопровождение клиента и защита интересов клиента при общении с Финансовой полицией.

→ Юридическое сопровождение Forex компаний с этапа получения лицензии;

Компания Lawitt Hamilton на рынке уже 7 лет, прошла ребрендинг в 2017 году

7 Лет на рынке

Эксклюзивные направления практик: Форекс, цифровые и блокчейн-технологии, спортивное, медицинское право

Уникальные практики

Офисы компании Lawitt Hamilton расположены на Кипре

Международные офисы

Офис на Кипре успешно прошёл сертификацию и обладает CySEC лицензий на ведение фудуциарной деятельности

CySEC

Отличительной особенностью команды Lawitt Hamilton является многолетний опыт консультирования состоятельных частных клиентов (HNWI и UHNWI) по вопросам международного налогообложения, трансграничного налогового планирования и управления активами.

Lawitt Hamilton помогает клиентам повышать качество управления бизнесом, строить стратегические планы и реализовывать их, привлекать инвестиции и структурировать сделки, эффективно управлять налоговыми и правовыми рисками.

Мы имеем широкую сеть контактов с провайдерами ликвидности и плотно сотрудничаем с ними;

Мы активно сотрудничаем как с офшорными, так и с европейскими банками, поэтому располагаем реальной возможностью открытия счетов в банках-партнерах;

Мы имеем обширный опыт структурирования форекс-бизнеса по A-Book / B-Book моделям;

Мы располагаем возможностью выделения мощностей одного Compliance Officer на условиях аутсорсинга для целей обеспечения соответствия деятельности компании установленным лицензионным требованиям.*

*Предполагается вовлеченность данного специалиста в текущую работу компании в объеме, необходимом для соответствия требованиям регулятора по ежеквартальной и годовой отчетности; консолидации документов и информации, поступающей от иных штатных сотрудников компании; а также основному контроллингу централизованных комплаенс процессов.

Оставьте заявку, чтобы получить обратную связь от нашего специалиста.

Вам необходима консультация по данному вопросу?

Заполните форму или позвоните нам по телефону:
+357 97 690 989

Политика конфиденциальности