Юридичні послуги для компаній Фінтех сектора

Ул. Георгиу Катсуноту, дом 3, КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 3-й этаж, офис 3А, Лимассол, 3036, Кипр
+357 250 052 84
info@lawitthamilton.com

RU EN UA

Про нас ¬

Послуги

Медіа ¬

Юридична підтримка компаній Fintech сектора є флагманської практикою LawittHamilton.

Наші фахівці об'єднують в собі не тільки накопичений досвід юридичної та комплайенс супроводу в Forex індустрії, а й мають відповідні Сертифікатами Кіпрської Комісії з цінних Паперів (CySEC).

Ми були відзначені завдяки нашим успішним проектам з юридичного супроводу Forex бізнесу, а також розробленої ICO landing платформи з комплектом юридичних документів і політики для забезпечення швидкого старту ICO проектів наших клієнтів.

У 2019 Фінансова Комісія оголосила про включення компанії LawittHamilton в список партнерів. Голова Фінансової Комісії Петро Татарников прокоментував цю новину: «Ми як і раніше бачимо глобальні проблеми в сфері регулювання компаній Forex, зокрема, говорячи про доступ компаній до банківських послуг. Такі фірми як LawittHamilton мають необхідний досвід для консультування Forex компаній щодо найкращих підходів для забезпечення безперервності і зростання бізнесу. З цієї причини ми додаємо LawittHamilton в список партнерів з метою надання допомоги нашим членам».

Нашими клієнтами є Forex брокери, платіжні системи, що володіють ліцензією EMI, а також криптоброкери і криптобіржі.

Наші послуги для Forex брокерів & EMI

Компанія LawittHamilton довела совою успішність, надаючи наступні послуги:

Юридичний супровід Forex компаній з етапу отримання ліцензії;

Відкриття банківських рахунків для офшорних Forex брокерів;

Надання послуги комплаенс консультування для Forex брокерів і EMI;

Складання комплайенс звітів;

Реєстрація в системі CRS;

IT рішення для сабстенс на Кіпрі;

Створення backoffice і сабстенс на Кіпрі для платіжних систем, що володіють ліцензією EMI в Великобританії;

Представлення інтересів клієнта при боротьбі з кіберсквотингу і кіберзлочинами в Арбітражі ICANN;

HR послуги для Forex брокерів і EMI;

Розробка AML / KYC політик на web-site;

Допомога у вирішенні спорів / медіація;

Проведення онлайн комплайенс тренінгів.

Директорські послуги для Forex&EMI

Команда висококваліфікованих, авторитетних, що заслуговують на довіру фахівців LT Hamilton надає кваліфіковані директорські послуги міжнародним компаніям, оншорним і офшорним компаніям.
Ми надаємо різні типи директорських послуг від імені Вашої організації, починаючи від номінального директора для неторгових підприємств і закінчуючи повністю діючими компаніями з банківськими рахунками, включаючи, але не обмежуючись ними:
• Виконавчий директор
• Невиконавчий директор
• Директор по боротьбі з відмиванні грошей
• Головний фахівець із захисту даних

Діючи в якості директора, ми подбаємо про поточне управління і забезпечимо відповідність Вашої компанії місцевим правилам і нормативам, пропонуючи безліч переваг:
✓ Якість і досвід
✓ Надійність
✓ Безперервність
✓ Універсальний постачальник послуг

Комплаєнс & EMI консультування

Наявність вивірених Compliance & AML процедур є обов'язком для всіх Європейських брокерів і стає надзвичайно необхідною для офшорних Forex брокерів. Наявність таких процедур обумовлено не тільки внутрішньою політикою компанії, але і необхідністю отримати більше можливостей взаємодії з партнерами (постачальниками ліквідності, наприклад) або банками.
LawittHamilton пропонує Вам комплекс послуг групою професійних юристів, які замінять необхідність наймати за трудовим контрактом одну або дві кваліфіковані одиниці.

— Аналітика web-site компанії брокера в частині KYC / AML / Compliance процедур;

— Розробка compliance / AML процедур. При необхідності адаптація їх до регуляторних вимог контрагентів;

— Комунікація (письмова і усна) з контрагентами та банками, проходження compliance interview;

— Надання письмових та усних роз'яснень з різних питань, пов'язаних з регуляторними законодавчими вимогами країни інкорпорації Forexброкера&EMI.

Press the Button
to call AML officer

— Аналітика web-site компанії брокера в частині KYC / AML / Compliance процедур;

— Розробка compliance / AML процедур. При необхідності адаптація їх до регуляторних вимог контрагентів;

— Коммуникация (письменная и устная) с контрагентами и банками,прохождение compliance interview;

— Надання письмових та усних роз'яснень з різних питань, пов'язаних з регуляторними законодавчими вимогами країни інкорпорації Forexброкера&EMI.

Press the Button
to call AML officer

Legal support для Forex компацій

→ Консультування клієнтів щодо найбільш підходящої організаційно-правової форми для компанії-претендента ліцензії і подальша інкорпорація компанії;

→ Призначення юридичного радника для консалтингу та ключових юридичних питань роботи ліцензованого Форекс-брокера;

→ Реєстрація в системі CRS;

→ Надання інтересів перед місцевим регулятором;

→ Відкриття корпоративного рахунку для компанії в одному з локальних банків;

→ Міжнародна реструктуризація форекс-бізнесу;

→ Юридичний супровід клієнта і захист інтересів клієнта при спілкуванні з Фінансовою поліцією;

→ Юридичний супровід Forex компаній з етапу отримання ліцензії;

7 років на ринку

Компанія LawittHamilton на ринку вже 7 років , провела ребрендінг у 2017 році

Унікальна практика

Ексклюзивні напрямки практик: Форекс, цифрові і блокчейн-технології, спортивне, медичне право

Міжнародні офіси

Офіси компанії LawittHamilton розташовані на Кіпрі

CySEC

Офіс на Кіпрі успішно пройшов сертифікацію і має CySEC ліцензій на ведення фідуціарної діяльності

Відмінною особливістю команди LawittHamilton є багаторічний досвід консультування заможних приватних клієнтів (HNWI і UHNWI) з питань міжнародного оподаткування, транскордонного податкового планування і управління активами.

LawittHamilton допомагає клієнтам підвищувати якість управління бізнесом, будувати стратегічні плани і реалізовувати їх, залучати інвестиції та структурувати угоди, ефективно управляти податковими та правовими ризиками.

Ми маємо широку мережу контактів з провайдерами ліквідності і тісно співпрацюємо з ними;

Ми активно співпрацюємо як з офшорними, так і з європейськими банками, тому маємо реальну можливість відкриття рахунків в банках-партнерах;

Ми маємо великий досвід структурування форекс-бізнесу по A-Book / B-Book моделям;

Ми маємо в своєму розпорядженні можливістю виділення потужностей одного ComplianceOfficer на умовах аутсорсингу для цілей забезпечення відповідності діяльності компанії встановленим ліцензійним вимогам.*

*Передбачається залучення даного фахівця в поточну роботу компанії в обсязі, необхідному для відповідності вимогам регулятора по щоквартальної та річної звітності; консолідації документів та інформації, що надходить від інших штатних співробітників компанії; а також основному контролінгу централізованих комплаенс процесів.

Залиште заявку, щоб отримати зворотній зв'язок від нашого фахівця.

У Вас є запитання і необхідна консультація?

Заповніть форму або зателефонуйте нам за телефоном:
+357 97 690 989

Політика конфіденційності