Юридичні послуги для компаній Фінтех сектора
Юридична підтримка компаній Fintech сектора є флагманської практикою LawittHamilton.

Наші фахівці об'єднують в собі не тільки накопичений досвід юридичної та комплайенс супроводу в Forex індустрії, а й мають відповідні Сертифікатами Кіпрської Комісії з цінних Паперів (CySEC).

У 2018 році LawittHamilton увійшла в Top-5 рейтингу російського Видавничого Дому «Коммерсант» з кращою галузевою практикою Fintech. Ми були відзначені рейтингом завдяки нашим успішним проектам з юридичного супроводу Forex бізнесу, а також розробленої ICO landing платформи з комплектом юридичних документів і політики для забезпечення швидкого старту ICO проектів наших клієнтів.

У 2019 Фінансова Комісія оголосила про включення компанії LawittHamilton в список партнерів. Голова Фінансової Комісії Петро Татарников прокоментував цю новину: «Ми як і раніше бачимо глобальні проблеми в сфері регулювання компаній Forex, зокрема, говорячи про доступ компаній до банківських послуг. Такі фірми як LawittHamilton мають необхідний досвід для консультування Forex компаній щодо найкращих підходів для забезпечення безперервності і зростання бізнесу. З цієї причини ми додаємо LawittHamilton в список партнерів з метою надання допомоги нашим членам».

Нашими клієнтами є Forex брокери, платіжні системи, що володіють ліцензією EMI, а також криптоброкери і криптобіржі.
Наші послуги для Forex брокерів & EMI
Компанія LawittHamilton довела совою успішність, надаючи наступні послуги:
Складання комплайенс звітів;
Реєстрація в системі CRS;
IT рішення для сабстенс на Кіпрі;
Створення backoffice і сабстенс на Кіпрі для платіжних систем, що володіють ліцензією EMI в Великобританії;
Представлення інтересів клієнта при боротьбі з кіберсквотингу і кіберзлочинами в Арбітражі ICANN;
HR послуги для Forex брокерів і EMI;
Розробка AML / KYC політик на web-site;
Допомога у вирішенні спорів / медіація;
Проведення онлайн комплайенс тренінгів.
Директорські послуги для Forex&EMI
Команда висококваліфікованих, авторитетних, що заслуговують на довіру фахівців LT Hamilton надає кваліфіковані директорські послуги міжнародним компаніям, оншорним і офшорним компаніям.
Ми надаємо різні типи директорських послуг від імені Вашої організації, починаючи від номінального директора для неторгових підприємств і закінчуючи повністю діючими компаніями з банківськими рахунками, включаючи, але не обмежуючись ними:
Виконавчий директор
Невиконавчий директор
Директор по боротьбі з відмиванні грошей
Головний фахівець із захисту даних

Діючи в якості директора, ми подбаємо про поточне управління і забезпечимо відповідність Вашої компанії місцевим правилам і нормативам, пропонуючи безліч переваг:
Якість і досвід
Надійність
Безперервність
Універсальний постачальник послуг
bust
Комплаєнс & EMI консультування
Наявність вивірених Compliance & AML процедур є обов'язком для всіх Європейських брокерів і стає надзвичайно необхідною для офшорних Forex брокерів. Наявність таких процедур обумовлено не тільки внутрішньою політикою компанії, але і необхідністю отримати більше можливостей взаємодії з партнерами (постачальниками ліквідності, наприклад) або банками.
LawittHamilton пропонує Вам комплекс послуг групою професійних юристів, які замінять необхідність наймати за трудовим контрактом одну або дві кваліфіковані одиниці.
Аналітика web-site компанії брокера в частині KYC / AML / Compliance процедур;
Розробка compliance / AML процедур. При необхідності адаптація їх до регуляторних вимог контрагентів;
Комунікація (письмова і усна) з контрагентами та банками, проходження compliance interview;
Надання письмових та усних роз'яснень з різних питань, пов'язаних з регуляторними законодавчими вимогами країни інкорпорації Forexброкера&EMI.
Press the Button
to call AML officer
zvonok
Аналітика web-site компанії брокера в частині KYC / AML / Compliance процедур;
Розробка compliance / AML процедур. При необхідності адаптація їх до регуляторних вимог контрагентів;
Коммуникация (письменная и устная) с контрагентами и банками,прохождение compliance interview;
zvonok
Press the Button
to call AML officer
Надання письмових та усних роз'яснень з різних питань, пов'язаних з регуляторними законодавчими вимогами країни інкорпорації Forexброкера&EMI.
Legal support для Forex компацій
Консультування клієнтів щодо найбільш підходящої організаційно-правової форми для компанії-претендента ліцензії і подальша інкорпорація компанії;
Призначення юридичного радника для консалтингу та ключових юридичних питань роботи ліцензованого Форекс-брокера;
Реєстрація в системі CRS;
Надання інтересів перед місцевим регулятором;
Відкриття корпоративного рахунку для компанії в одному з локальних банків;
Міжнародна реструктуризація форекс-бізнесу;
Юридичний супровід клієнта і захист інтересів клієнта при спілкуванні з Фінансовою поліцією;
Юридичний супровід Forex компаній з етапу отримання ліцензії;
7 років на ринку
ТОР-5 фірм
Унікальна практика
Міжнародні офіси
CySEC
lavr
lavr
lavr
lavr
lavr
lavr
lavr
lavr
lavr
lavr
Компанія LawittHamilton на ринку вже 7 років , провела ребрендінг у 2017 році
LawittHamilton входить в TOP-5 юридичних фірм в Росії в області фінансових технологій (FinTech)
Ексклюзивні напрямки практик: Форекс, цифрові і блокчейн-технології, спортивне, медичне право
Офіси компанії LawittHamilton розташовані в Росії і на Кіпрі
Офіс на Кіпрі успішно пройшов сертифікацію і має CySEC ліцензій на ведення фідуціарної діяльності
logo
Відмінною особливістю команди LawittHamilton є багаторічний досвід консультування заможних приватних клієнтів (HNWI і UHNWI) з питань міжнародного оподаткування, транскордонного податкового планування і управління активами.

LawittHamilton допомагає клієнтам підвищувати якість управління бізнесом, будувати стратегічні плани і реалізовувати їх, залучати інвестиції та структурувати угоди, ефективно управляти податковими та правовими ризиками.
Ми маємо широку мережу контактів з провайдерами ліквідності і тісно співпрацюємо з ними;
Uspeshnaya_praktika
Ми активно співпрацюємо як з офшорними, так і з європейськими банками, тому маємо реальну можливість відкриття рахунків в банках-партнерах;
Syd
Ми маємо великий досвід структурування форекс-бізнесу по A-Book / B-Book моделям;
Bank
Ми маємо в своєму розпорядженні можливістю виділення потужностей одного ComplianceOfficer на умовах аутсорсингу для цілей забезпечення відповідності діяльності компанії встановленим ліцензійним вимогам.*
Advokaty
*Передбачається залучення даного фахівця в поточну роботу компанії в обсязі, необхідному для відповідності вимогам регулятора по щоквартальної та річної звітності; консолідації документів та інформації, що надходить від інших штатних співробітників компанії; а також основному контролінгу централізованих комплаенс процесів.
Залиште заявку, щоб отримати зворотній зв'язок від нашого фахівця.
У Вас є запитання і необхідна консультація?
Заповніть форму або зателефонуйте нам за телефоном:
+357 250 052 84
©2017-2021 LTH HAMILTON MANAGEMENT LTD, CySec License Nr: 202/196. Всі права захищені