Банківські рахунки
Сучасні тенденції свідчать про те, що відкриття банківського рахунку є більш складним процесом міжнародного бізнесу, ніж корпоративне структурування такого бізнесу. Необхідно не тільки пройти всі стадії комплайенс перевірки банку, але і роз'яснити банку діяльність клієнта настільки коректно, щоб після відкриття рахунку він не був закритий в перші місяці роботи.

Фахівці LawittHamilton володіють більш ніж 10-річним досвідом спілкування з банками і супроводу клієнта не тільки на етапі відкриття банківського рахунку, а й за його управлінням. Ми накопичили колосальний досвід особистого підходу до кожного запиту клієнта і особистих зв'язків в розрахункових і інвестиційних банках по всьому світу. Нас знають і нам довіряють як клієнти, так і самі банкіри.

Наші послуги з супроводу відкриття банківського рахунку вибудовані дуже прозоро і діляться на кілька етапів:
Первинна консультація клієнта /KYC&Compliance;
Створення профайла клієнта на підставі поданої інформації та документів;
Направлення профайла в банк;
Отримання передоплати від клієнта після отримання попереднього схвалення від банку;
Заповнення банківських форм та узгодження їх з банком;
Надання клієнту рахунку на надання послуг;
Надання клієнту коштів по управлінню рахунком при успішному його відкритті.
Банк зберігає за собою право відмовити у відкритті рахунку з причин, що не залежать від нас. Наприклад, більш ретельне розслідування може показати наявність негативної інформації про клієнта в закритих джерелах. Вкрай важливо надати нам повні дані заздалегідь, щоб уникнути негативного сценарію при відкритті банківського рахунку.

LawittHamilton здійснює супровід при відкритті наступних видів рахунків в банках по всьому світу:
Особистий рахунок
Розрахунковий рахунок компанії-резидента будь-якої юрисдикції
Merchant рахунок
Escrow рахунок
Відкриття рахунку в платіжній системі або у платіжного агента
Сегрегований рахунок для Fintech компанії
Розрахунковий рахунок для європейських і офшорних Forex брокерів
Важливо! Вкрай важливим аспектом в процедурі відкриття банківського рахунку офшорних Forex брокерів є інтерв'ю compliance департаменту банку з complianceofficer компанії Forex брокера. LawittHamilton пропонує послугу комплайенс консультування.

Ми співпрацюємо з більш ніж 100 банками і платіжними системами по всьому світу. Терміни та вартість наших послуг залежать від виду діяльності компанії, виду рахунку і обраного банку.
Особистий рахунок
Розрахунковий рахунок компанії-резидента будь-якої юрисдикції
Merchant рахунок
Escrow рахунок
Відкриття рахунку в платіжній системі або у платіжного агента
Сегрегований рахунок для Fintech компанії
Розрахунковий рахунок для європейських і офшорних Forex брокерів
Важливо! Вкрай важливим аспектом в процедурі відкриття банківського рахунку офшорних Forex брокерів є інтерв'ю compliance департаменту банку з complianceofficer компанії Forex брокера. LawittHamilton пропонує послугу комплайенс консультування.

Ми співпрацюємо з більш ніж 100 банками і платіжними системами по всьому світу. Терміни та вартість наших послуг залежать від виду діяльності компанії, виду рахунку і обраного банку.
Залиште заявку, щоб отримати зворотній зв'язок від нашого фахівця.
У Вас є запитання і необхідна консультація?
Заповніть форму або зателефонуйте нам за телефоном:
+357 250 052 84
©2017-2021 LTH HAMILTON MANAGEMENT LTD, CySec License Nr: 202/196. Всі права захищені