Согласно Кипрской коллегии адвокатов, любая регистрация информации в системе реестра UBO не является обязательной до вступления в силу соответствующих регулирующих положений, которые, как ожидается, вступят в силу в течение следующих 2 месяцев.
Напоминаем, что 16 декабря 2020 года Совет министров Кипра постановил:
• назначить Регистратора компаний (RoC) и Официального приемника Республики Кипр в качестве компетентного органа для ведения центрального реестра UBO компаний и других юридических лиц и
• уполномочить RoC и Официального приемника на сбор информации о UBO компаний и других юридических лиц через разработанное промежуточное системное решение.
Однако важно отметить, что доступ к промежуточной системе предоставляется только компетентным органам по запросу в RoC. Следовательно, информация о UBO, вводимая в промежуточную систему, не должна быть общедоступной.
Собранная информация будет затем передана в окончательное решение платформы, которое будет разработано во второй половине 2021 года, и доступ к нему будет основан на положениях 5-й Европейской директивы (EU 2018/843) Европейского парламента и Совета 30 стран. Май 2018 года о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.
Компаниям и другим юридическим лицам, затронутым внедрением реестра UBO, предлагается начать сбор вышеупомянутой информации, которую они уже должны иметь в своих файлах, в соответствии с положениями статьи 61 (A) Закона от 2007 года о противодействии и борьбе отмыванию денег и финансированию терроризма, с поправками. Им рекомендуется связаться со своими поставщиками административных услуг (ASP) и корпоративными и юридическими консультантами, чтобы подготовиться к новой законодательной базе и обеспечить ее соблюдение.
Компания Lawitt Hamilton Tax & Legal рада помочь вашему бизнесу в рамках вышеуказанных требований.